Unidades de Inteligencia Financiera [Elektronisk resurs] Panorama general / International Monetary Fund.
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- International Monetary Fund (författare)
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Alternativt namn: IMF
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Alternativt namn: Internationella valutafonden
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Alternativt namn: Fonds monétaire international
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Alternativt namn: IMF
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Alternativt namn: Internationella valutafonden
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Alternativt namn: Fonds monétaire international
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- International Monetary Fund (utgivare)
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Alternativt namn: IMF
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Alternativt namn: Internationella valutafonden
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Alternativt namn: Fonds monétaire international
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Alternativt namn: IMF
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Alternativt namn: Internationella valutafonden
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Alternativt namn: Fonds monétaire international
- ISBN 1589063635
- Publicerad: Washington, D.C. International Monetary Fund, 2005
- Spanska 1 online resource (160 p.)
- Relaterad länk:
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http://www.imfbookst... (IMF Book Store)
Sammanfattning
Ämnesord
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- A partir de la última década, se comenzó a reconocer a nivel internacional la necesidad de adoptar una estrategia moderna para la prevención del lavado de activos. Privar a los criminales del producto de su actividad delictiva se está convirtiendo, en forma creciente, en un instrumento importante para combatir el comercio ilegítimo de estupefacientes y, más recientemente, en un elemento esencial de la lucha contra la delincuencia organizada, la corrupción y el financiamiento del terrorismo, y una forma de mantener la integridad de los mercados financieros. Las primeras unidades de inteligencia financiera (UIF) se crearon a comienzos de los años noventa como respuesta a la necesidad de los países de contar con un organismo central para recibir, analizar y divulgar información financiera con el fin de combatir el lavado de dinero. En el período subsiguiente, la cantidad de unidades de inteligencia financiera siguió aumentando hasta llegar a 84 en 2003. Este manual constituye una respuesta a la necesidad de información sobre las unidades de inteligencia financiera. En los casos pertinentes, se hace referencia a las normas correspondientes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Ämnesord
- Belgium (imf)
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